Kriterien für das MineralTree-Konto

Wenn Sie ein Konto bei MineralTree registrieren, müssen Sie Unternehmensinformationen und eine geschäftliche Verifizierung angeben. Nicht alle Sage Intacct-Kunden haben Anspruch auf die Zahlungsdienste.

MineralTree unterstützt beispielsweise die folgenden Geschäftstypen nicht:

  • Briefkastenbanken

  • Organisationen der OFAC-Liste des US-Finanzministeriums oder sanktionierte Personen

  • Exporteure von Gebrauchtfahrzeugen

  • Ausländische Gebrauchtwagenimporteure

  • Anbieter von Kurzzeitkrediten und Krediten mit Fahrzeugen als Besicherung

  • Bestimmte Zahlungsdienste, die 50 % oder mehr Einnahmen von Scheckeinlösern, Geldübermittlern, Devisenhändlern oder -wechslern erzielen, die Reiseschecks, Zahlungsanweisungen, Wertkarten und Prepaid-Geschenkkarten ausstellen, verkaufen oder einlösen

  • Händler, Tauschbörsen und Übermittler von Kryptowährungen

  • Ausländische Gelddienste

  • Ausländische private Investmentgesellschaften (PICs)

  • Ausländische und inländische Korrespondenzbanken

  • Ausländische Casino- und Bingo-Unternehmen

  • Ausländische Drittanbieter-Zahlungsabwickler

  • Ausländische Wertpapier- und Warenhandelsfirmen

  • Internationale Wirtschaftsunternehmen (IBCs)

  • Konten, die strukturiert sind, um die Eigentumsidentität zu verschleiern

  • Einlagenvermittler

  • Botschaften und ausländische Konsulate

  • Depots für Drittverwalter

  • Internet-Glücksspielanbieter

  • Drittanbieter-Zahlungsabwickler mit Kunden in den Bereichen Versandhandel, Telefonbestellung, Telemarketing, Offshore-Unternehmen, Online-Glücksspielgeschäften, Prepaid-Reisen, Zahltagkreditgeber oder Unternehmen für Erwachsenenunterhaltung

  • Unternehmen, die Marihuana herstellen, vertreiben oder abgeben

  • Unternehmen und Veranstaltungsorte für Erwachsenenunterhaltung

  • Inserenten und Vermittler von Escort-Diensten (ausgenommen Sicherheits-Escort-Dienste)

Darüber hinaus prüft MineralTree jeden Anwendungsfall. Ihr Antrag kann abgelehnt werden, wenn Sie nicht alle erforderlichen Informationen bereitstellen können oder wenn MineralTree nicht in der Lage ist, die von Ihnen bereitgestellten Informationen zu verifizieren.