Criterios de la cuenta de MineralTree

Cuando registra una cuenta con MineralTree, debe proporcionar información de la empresa y verificación comercial. No todos los clientes de Sage Intacct cumplen los requisitos para acceder a los servicios de pago.

Por ejemplo, MineralTree no admite los siguientes tipos de negocios:

  • Bancos de fantasmas

  • El Departamento del Tesoro de EE. UU., la OFAC, enumera entidades o personas sancionadas

  • Exportadores de vehículos usados

  • Importadores extranjeros de vehículos usados

  • Prestamistas de día de pago o de título

  • Seleccione servicios monetarios que tengan un 50% o más de ingresos provenientes de cambiadores de cheques, transmisores de dinero, distribuidores o cambiadores de divisas, emisión, venta o canje de cheques de viajero, giros postales, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de regalo prepagadas

  • Distribuidores, intercambiadores o transmisores de criptomonedas

  • Servicios de dinero extranjero

  • Empresas extranjeras de inversión privada (PIC)

  • Bancos corresponsales nacionales y extranjeros

  • Operaciones de casino y bingo en el extranjero

  • Procesadores de pagos de terceros extranjeros

  • Empresas extranjeras de valores y materias primas

  • Corporaciones comerciales internacionales (IBC)

  • Cuentas estructuradas para ocultar la identidad de propiedad

  • Corredores de depósitos

  • Embajadas y consulados extranjeros

  • Cuentas de custodia para administradores externos

  • Proveedores de juegos de azar por Internet

  • Procesadores de pagos de terceros con clientes en pedidos por correo, pedidos telefónicos, vendedores telefónicos, compañías offshore, operaciones relacionadas con juegos de azar en línea, viajes prepagos, prestamistas de día de pago o negocios de entretenimiento para adultos

  • Empresas que fabrican, distribuyen o dispensan marihuana

  • Negocios o lugares de entretenimiento para adultos

  • Anunciantes o facilitadores de servicios de acompañantes (excluidos los acompañantes de seguridad)

Además, MineralTree examina todas las solicitudes que reciben. Su solicitud puede ser denegada si no puede proporcionar toda la información que requieren o si MineralTree no puede verificar la información que usted les proporciona.