Critères de compte MineralTree

Lorsque vous enregistrez un compte auprès de MineralTree, vous devez fournir des informations sur l’entreprise et effectuer une vérification de l’entreprise. Tous les clients Sage Intacct ne sont pas éligibles aux services de paiement.

Par exemple, MineralTree ne prend pas en charge les types d’entreprises suivants :

  • Banques-écrans

  • Entités de la liste OFAC du Trésor américain ou personnes sanctionnées

  • Exportateurs de véhicules d’occasion

  • Importateurs étrangers de véhicules d’occasion

  • Prêteurs sur salaire ou titres

  • Sélectionnez des services monétaires dont les revenus proviennent à hauteur de 50 % ou plus provenant d’encaisseurs de chèques, de transmetteurs de fonds, de négociants ou d’échangeurs de devises, de l’émission, de la vente ou de l’échange de chèques de voyage, de mandats, de cartes à valeur stockée et de cartes-cadeaux prépayées

  • Négociants, échangeurs ou transmetteurs de crypto-monnaies

  • Services monétaires étrangers

  • Sociétés d’investissement privées étrangères (PIC)

  • Banques correspondantes étrangères et nationales

  • Opérations de casino et de bingo à l’étranger

  • Processeurs de paiement tiers étrangers

  • Sociétés étrangères de valeurs mobilières et de matières premières

  • Sociétés par actions internationales (IBC)

  • Comptes structurés de manière à masquer l’identité de la propriété

  • Courtiers en dépôt

  • Ambassades et consulats étrangers

  • Gardes-fonds pour les séquestres gestionnaires

  • Fournisseurs de jeux d’argent sur Internet

  • Processeurs de paiement tiers avec des clients dans la vente par correspondance, la commande téléphonique, les télévendeurs, les sociétés offshore, les opérations liées aux jeux d’argent en ligne, les voyages prépayés, les prêteurs sur salaire ou les entreprises de divertissement pour adultes

  • Entreprises qui fabriquent, distribuent ou distribuent de la marijuana

  • Entreprises ou lieux de divertissement pour adultes

  • Annonceurs ou facilitateurs de services d’escorte (à l’exclusion des escortes de sécurité)

De plus, MineralTree passe au crible chaque demande qu’ils reçoivent. Votre demande peut être refusée si vous ne pouvez pas fournir toutes les informations dont ils ont besoin ou si MineralTree n’est pas en mesure de vérifier les informations que vous leur donnez.