Critères de compte MineralTree

Lorsque vous enregistrez un compte auprès de MineralTree, vous devez fournir des renseignements sur la société et effectuer une vérification de la société. Ce ne sont pas tous les clients Sage Intacct qui sont admissibles aux services de paiement.

Par exemple, MineralTree ne prend pas en charge les types d’entreprises suivants :

  • Les banques fictives

  • Les entités comprises dans la liste de l’OFAC publiée par le Trésor américain ou les individus sanctionnés

  • Les exportateurs de véhicules d’occasion

  • Les importateurs étrangers de véhicules d’occasion

  • Les prêteurs sur salaire ou titres

  • Sélectionnez des services monétaires dont les revenus proviennent à hauteur de 50 % d’encaisseurs de chèques, de transmetteurs de fonds, de négociants ou d’échangeurs de devises, de l’émission, de la vente ou de l’échange de chèques de voyage, de mandats, de cartes à valeur stockée et de cartes-cadeaux prépayées

  • Les négociants, échangeurs ou émetteurs de cryptomonnaies

  • Les services monétaires étrangers

  • Les sociétés d’investissement privées étrangères (PIC)

  • Les banques correspondantes étrangères et nationales

  • Les opérations de casino et de bingo à l’étranger

  • Les processeurs de paiement tiers étrangers

  • Les sociétés étrangères de valeurs mobilières et de matières premières

  • Les sociétés par actions internationales (IBC)

  • Les comptes structurés de manière à masquer l’identité de la propriété

  • Les courtiers en dépôt

  • Les ambassades et consulats étrangers

  • Les comptes de dépôts pour des gestionnaires tiers

  • Les fournisseurs de jeux d’argent sur Internet

  • Les processeurs de paiement tiers avec des clients dans la vente par correspondance, par téléphone, les télévendeurs, les sociétés offshore, les opérations liées aux jeux d’argent en ligne, les voyages prépayés, les prêteurs sur salaire ou les entreprises de divertissement pour adultes

  • Les entreprises qui fabriquent, distribuent ou fournissent de la marijuana

  • Les entreprises ou lieux de divertissement pour adultes

  • Les annonceurs ou facilitateurs de services d’escorte (sauf les escortes de sécurité)

De plus, MineralTree passe au crible chaque demande reçue. Il se peut que votre demande soit refusée si vous ne pouvez pas fournir tous les renseignements dont ils ont besoin, ou si MineralTree n’est pas en mesure de vérifier les renseignements que vous leur communiquez.