Avant de commencer

À quoi s’attendre

Un signataire autorisé de votre organisation signera les conditions d’utilisation de MineralTree et terminera son processus d’intégration « connaître son client » (KYC).

Après vous être abonné à Vendor Payments optimisé par MineralTree dans Sage Intacct, votre contact principal recevra un e-mail d’un représentant de MineralTree pour discuter des prochaines étapes.

Le contact principal de votre société sera invité à fournir les informations décrites dans la liste de contrôle ci-dessous. Les informations de la liste de contrôle que vous saisissez sont stockées et traitées en toute sécurité par MineralTree. Vous trouverez la politique de confidentialité de MineralTree, y compris les périodes de traitement et de conservation des données, sur la page Configurer Vendor Payments powered by MineralTree dans Intacct.

Si vous avez besoin d’aide pour terminer la demande d’intégration, vous pouvez contacter votre responsable de la mise en œuvre MineralTree dédié via le portail d’intégration Moxo. Vous pouvez également contacter le support Sage Intacct.

Dans le cadre du processus d’intégration, les partenaires de traitement des paiements de MineralTree évaluent les informations que vous fournissez conformément à « Know Your Customer (KYC) » ou à d’autres critères d’éligibilité. Une fois que MineralTree aura reçu la vérification des informations fournies, vous serez invité à poursuivre l’intégration, ou votre demande ne sera pas approuvée. Si votre demande n’est pas approuvée, votre responsable de la mise en œuvre de MineralTree vous contactera pour que vous sachiez pourquoi elle n’a pas été approuvée.

Recueillir des informations sur la société

Vous trouverez ci-dessous une liste des informations que vous devrez fournir à MineralTree pour remplir sa demande.

Vérifiez que votre entreprise répond aux exigences Critères de compte de MineralTree.

Catégorie Détails

Informations générales sur votre société

Informations générales

  • Nom légal complet de la société

  • Numéro de téléphone

  • Adresse principale

  • Site Web de la société

Informations du contact principal

  • Nom

  • Numéro de téléphone
  • Adresse e-mail

Structure de la société

  • Nom de la société mère

  • Description de la société

  • Numéro de téléphone de la société

  • URL du site Web de la société

  • Code SIC/NAICS

  • Année d’incorporation ou de formation

  • État de constitution/formation

Informations sur la propriété de la société

Pour les individus détenant 25 % ou plus d’intérêt dans la société.

Cela inclut :

  • Bénéficiaire effectif

  • Personne de contrôle

  • Signataire autorisé

Détails du contrôleur de la société

  • Nom complet

  • Adresse e-mail

  • Libellé

  • Adresse résidentielle

  • Numéro de portable

  • Date d’émission de la pièce d’identité du gouvernement américain

  • Date de naissance

  • Numéro de sécurité sociale

  • Pourcentage de propriété de la société

  • Exposition politique

Détails du bénéficiaire effectif

  • Nom

  • Adresse résidentielle

  • Adresse e-mail

  • Pourcentage de propriété

  • Numéro de sécurité sociale ou numéro d’immatriculation fiscale

  • Exposition politique

Informations sur l’entité et le compte de financement

Obligatoire pour chaque entité disposant d’un compte de financement unique.

Détails de l’entité

  • Nom

  • Nom de l’administrateur de base de données

  • Numéro d’identification fiscale (EIN)

  • Adresse postale enregistrée

  • Type de propriété

  • Structure de l’entité

  • Les valeurs estimées suivantes (si disponibles) :

    • Ventes annuelles estimées (exercice précédent)

    • Volume de carte de la valeur quotidienne prévue

    • Montant moyen prévu en une seule transaction ACH

    • Montant maximal prévu en une seule transaction ACH

    • Montant maximal prévu en devise de transaction ACH par jour

    • Montant mensuel maximum prévu en devise de transaction ACH

Détails de la banque

  • Nom de banque

  • Numéro d’acheminement

  • Numéro de compte

Préparez les documents à charger

Documents d’identification personnels

  • Pièce d’identité délivrée par le gouvernement américain du contrôleur de la société

  • Si vous avez un ou plusieurs bénéficiaires effectifs qui sont des particuliers, vous aurez besoin de pièces d’identité personnelles pour chaque bénéficiaire effectif :

    • Numéros de sécurité sociale des bénéficiaires effectifs

    • Pièce d’identité délivrée par le gouvernement américain des bénéficiaires effectifs

  • Si un ou plusieurs bénéficiaires effectifs sont des entités commerciales, vous aurez besoin d’un numéro d’identification fiscale pour chaque entité répertoriée comme bénéficiaire effectif

  • États financiers vérifiés des 2 dernières années

Fiches de la société

  • Formulaire W-9 de la société (le plus récent)

  • États financiers annuels vérifiés ou déclarations fiscales de la société (2 dernières années)

  • Statuts constitutifs ou organigramme

Fiches bancaires pour chaque compte

  • Chèque annulé ou lettre bancaire

  • Relevés de compte mensuels des 2 mois précédents