Bevor Sie beginnen

Was Sie erwartet

Ein autorisierter Unterzeichner für Ihr Unternehmen unterzeichnet die Nutzungsbedingungen von MineralTree und schließt den Onboarding-Prozess "Know Your Customer" (KYC) ab.

Nachdem Sie Vendor Payments powered by MineralTree in Sage Intacct abonniert haben, erhält Ihr Hauptkontakt eine E-Mail von einem MineralTree-Teammitglied, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Der Hauptkontakt Ihres Unternehmens wird gebeten, die in der folgenden Checkliste aufgeführten Informationen bereitzustellen. Die von Ihnen eingegebenen Checklisteninformationen werden von MineralTree sicher gespeichert und verarbeitet. Die Datenschutzrichtlinie von MineralTree, einschließlich der Verarbeitungs- und Datenaufbewahrungsfristen, finden Sie auf der Seite "Vendor Payments powered by MineralTree konfigurieren" in Intacct.

Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Onboarding-Antrags benötigen, können Sie sich über das Onboarding-Portal von Moxo an Ihre zuständige MineralTree-Implementierungsfachkraft wenden. Sie können sich auch an den Support von Sage Intacct wenden.

Im Rahmen des Onboarding-Prozesses bewerten die Zahlungsabwicklungspartner von MineralTree die von Ihnen bereitgestellten Informationen in Übereinstimmung mit "Know Your Customer (KYC)" oder anderen Berechtigungskriterien. Nachdem MineralTree die Überprüfung der bereitgestellten Informationen erhalten hat, werden Sie entweder aufgefordert, das Onboarding fortzusetzen, oder Ihr Antrag wird nicht genehmigt. Wenn Ihr Antrag nicht genehmigt wird, wird sich Ihre MineralTree-Implementierungsfachkraft mit Ihnen in Verbindung setzen, damit Sie wissen, warum er nicht genehmigt wurde.

Unternehmensformationen sammeln

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Informationen, die Sie MineralTree für Ihren Antrag zur Verfügung stellen müssen.

Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen die Kriterien für MineralTree-Konten erfüllt.

Kategorie Details

Grundlegende Unternehmensformationen

Allgemeine Informationen

  • Vollständiger offizieller Name des Unternehmens

  • Telefonnummer

  • Hauptadresse

  • Unternehmenswebsite

Daten des primären Kontakts

  • Name

  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse

Unternehmensstruktur

  • Name des übergeordneten Unternehmens

  • Beschreibung des Unternehmens

  • Telefonnummer des Unternehmens

  • URL der Unternehmenswebsite

  • SIC/NAICS-Code

  • Gründungsjahr

  • Gründungsland

Informationen zur Eigentümerschaft des Unternehmens

Für Personen, die 25% oder mehr der Anteile am Unternehmen besitzen.

Dazu gehören:

  • Wirtschaftlicher Eigentümer

  • Kontrollperson

  • Autorisierter Unterzeichner

Angaben zum Controller des Unternehmens

  • Vollständiger Name

  • E-Mail-Adresse

  • Titel

  • Wohnadresse

  • Mobiltelefonnummer

  • Ausstellungsdatum des US-Ausweisdokuments

  • Geburtsdatum

  • Sozialversicherungsnummer

  • Eigentumsanteil des Unternehmens in Prozent

  • Politisches Engagement

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer

  • Name

  • Wohnadresse

  • E-Mail-Adresse

  • Eigentumsanteil in Prozent

  • Social Security Number (SSN) oder Tax ID

  • Politisches Engagement

Entitäts- und Finanzierungskontoinformationen

Erforderlich für jede Entität mit einem eindeutigen Finanzkonto.

Entitätsinformationen

  • Name

  • DBA-Name

  • Tax ID (EIN)

  • Registrierte Postanschrift

  • Eigentumstyp

  • Entitätsstruktur

  • Die folgenden geschätzten Werte (falls verfügbar):

    • Geschätzter Jahresumsatz (vorheriges GJ)

    • Voraussichtliches tägliches Value-Card-Volumen

    • Voraussichtlicher durchschnittlicher Betrag einer einzelnen ACH-Transaktion

    • Voraussichtlicher maximaler Betrag einer einzelnen ACH-Transaktion

    • Voraussichtlicher maximaler täglicher Betrag von ACH-Transaktionen

    • Voraussichtlicher maximaler monatlicher Betrag von ACH-Transaktionen

Bankverbindung

  • Bankname

  • Bankleitzahl

  • Kontonummer

Dokumente zum Hochladen bereithalten

Persönliche Ausweisdokumente

  • US-Ausweisdokument des*der Controller*in des Unternehmens

  • Wenn Sie einen oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer*innen haben, die natürliche Personen sind, benötigen Sie persönliche Ausweisdokumente für jede*n wirtschaftliche*n Eigentümer*in:

    • Social Security Numbers der wirtschaftlichen Eigentümer*innen

    • US-Ausweisdokument der wirtschaftlichen Eigentümer*innen

  • Wenn Sie einen oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer*innen haben, die juristische Personen sind, benötigen Sie eine Tax ID für jede Entität, die als wirtschaftlicher Eigentümer aufgeführt ist

  • Geprüfte Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre

Unternehmensunterlagen

  • W-9-Formular für Unternehmen (aktuell)

  • Geprüfte Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen des Unternehmens (letzte 2 Jahre)

  • Satzung oder Gründungsurkunde

Bankdatensätze für jedes Konto

  • Annullierter Scheck oder Bankbrief

  • Monatliche Kontoauszüge der letzten 2 Monate