Antes de empezar:

Qué esperar

Un firmante autorizado para su organización firmará los términos de servicio de MineralTree y completará su proceso de incorporación de "conozca a su cliente" (KYC).

Después de suscribirte a Vendor Payments powered by MineralTree en Sage Intacct, tu contacto principal recibirá un correo electrónico de un representante de MineralTree para analizar los siguientes pasos.

Se le pedirá al contacto principal de su empresa que proporcione la información descrita en la lista de verificación a continuación. La información de la lista de comprobación que introduzca es almacenada y procesada de forma segura por MineralTree. Puede encontrar la política de privacidad de MineralTree, incluidos los períodos de procesamiento y retención de datos, en la página Configurar pagos a proveedores con tecnología de MineralTree en Intacct.

Si necesita ayuda para completar la solicitud de incorporación, puede comunicarse con su gerente de implementación de MineralTree dedicado a través del portal de incorporación de Moxo. También puedes ponerte en contacto con el equipo de Atención al Cliente de Sage Intacct.

Como parte del proceso de incorporación, los socios de procesamiento de pagos de MineralTree evalúan la información que usted proporciona de acuerdo con "Conozca a su cliente (KYC)" u otros criterios de elegibilidad. Una vez que MineralTree haya recibido la verificación de la información proporcionada, se le pedirá que continúe incorporándose o su solicitud no será aprobada. Si su solicitud no es aprobada, su gerente de implementación de MineralTree se comunicará con usted para que sepa por qué no fue aprobada.

Recopilar información de la empresa

A continuación se muestra una lista de la información que se le pedirá que proporcione a MineralTree para completar su solicitud.

Verifica que tu negocio cumpla con los requisitos Criterios de cuenta de MineralTree.

Categoría Detalles

Información básica de la empresa

Información general

  • Nombre legal completo de la empresa

  • Número de teléfono

  • Dirección principal

  • Sitio web de la empresa

Información de contacto principal

  • Nombre

  • Número de teléfono
  • Dirección de correo electrónico

Estructura de la empresa

  • Nombre de la sociedad matriz

  • Descripción de la empresa

  • Número de teléfono de la empresa

  • URL del sitio web de la empresa

  • Código SIC/NAICS

  • Año de incorporación/formación

  • Estado de constitución/formación

Información sobre la propiedad de la empresa

Para personas físicas que posean una participación del 25% o más en la empresa.

Esto incluye:

  • Beneficiario final

  • Persona de control

  • Firmante autorizado

Detalles del controlador de la empresa

  • Nombre completo

  • Dirección de correo electrónico

  • Título

  • Dirección residencial

  • Número de teléfono celular

  • Fecha de emisión de la identificación del gobierno de EE. UU.

  • Fecha de nacimiento

  • Número de la Seguridad Social

  • Porcentaje de propiedad de la empresa

  • Exposición política

Detalles del beneficiario final

  • Nombre

  • Dirección residencial

  • Dirección de correo electrónico

  • Porcentaje de propiedad

  • Número de la Seguridad Social o número de identificación fiscal

  • Exposición política

Información de la entidad y de la cuenta de fondos

Obligatorio para cada entidad con una cuenta de fondos única.

Detalles de la entidad

  • Nombre

  • Nombre del administrador de bases de datos

  • Número de identificación fiscal (EIN)

  • Dirección postal registrada

  • Tipo de propiedad

  • Estructura de la entidad

  • Los siguientes valores estimados (si están disponibles):

    • Ventas anuales estimadas (año fiscal anterior)

    • Volumen de la tarjeta de valor diario proyectado

    • Importe medio previsto de una sola transacción ACH

    • Importe máximo previsto de una sola transacción ACH

    • Importe máximo diario previsto de la transacción ACH

    • Importe máximo mensual previsto de la transacción ACH

Datos bancarios

  • Nombre del banco

  • Número de ruta

  • Número de cuenta

Tener documentos listos para subir

Documentos de identificación personal

  • Identificación emitida por el gobierno de EE. UU. del controlador de la empresa

  • Si tiene uno o más beneficiarios finales que son personas físicas, necesitará documentos de identificación personal para cada beneficiario final:

    • Números de seguro social de los beneficiarios finales

    • Identificación emitida por el gobierno de EE. UU. de los beneficiarios finales

  • Si tienes uno o más beneficiarios reales que son entidades comerciales, necesitarás un número de identificación fiscal para cada entidad que figure como beneficiario final

  • Estados financieros auditados de los 2 años anteriores

Registros de la empresa

  • Formulario W-9 de la empresa (el más reciente)

  • Estados financieros anuales auditados de la empresa o declaraciones de impuestos (2 años más recientes)

  • Acta Constitutiva u Organigrama

Registros bancarios de cada cuenta

  • Cheque anulado o carta bancaria

  • Estados de cuenta mensuales de los últimos 2 meses